永續發展委員會

一、本公司之永續發展委員會計4人,由2位獨立董事及2位公司主管擔任。

茂綸永續發展委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,由董事會決議委任之。為提升企業永續經營之整體實踐,永續發展委員會應協助董事會發展、建議董事會之組織運作及管理事宜,以強化董事會職能,且致力於環境、社會、公司治理等企業永續經營之落實。本委員會下設立公司治理小組、環境永續小組、社會共榮小組,由 本委員會指派相關業務主管組成,以確保企業永續發展相關工作的 推動與落實。

二、永續發展委員出席情形

113/05/07   召開董事會,通過成立永續發展委員會。(全員出席)

113/10/01   召開2024年第1次永續發展委員會議。(全員出席)

三、永續發展委員會之職權事項如下

(一) 公司永續發展政策、制度或相關規範之擬定。

(二) 公司永續發展,包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。

(三) 其他經董事會決議有關永續發展議題需由本委員會辦理之事項。

四、永續發展委員會運作

日期

內容

決議

113/05/071.擬推舉本公司永續發展委員會之召集人及會議主席
2.通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」
全體同意照案通過。

五、永續發展委員會成員組成

  職 稱

姓 名

主要現職

召集人/主任委員

林家如

本公司獨立董事

副主任委員

張聖鑫

本公司副總經理

委員

范卿芸

本公司獨立董事

委員

蘇柏宇

本公司資深經理

Title File
永續發展委員會組織規程